截至2024年11月13日收盘，拉卡拉(300773)报收于22.55元，下跌1.53%，换手率4.87%，成交量35.77万手，成交额7.98亿元。

当日关注点

交易信息：拉卡拉主力资金净流出3948.24万元，占总成交额4.95%。 公司公告：拉卡拉第三届董事会第二十六次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举及独立董事津贴标准等。 公司公告：拉卡拉第三届监事会第十七次会议审议通过监事会换届选举议案，提名温瑾女士和牛芹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。 公司公告：独立董事候选人程蕾熹和张闫龙承诺参加最近一期独立董事培训并取得培训证明。

拉卡拉2024-11-13信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出3948.24万元，占总成交额4.95%；游资资金净流出890.14万元，占总成交额1.12%；散户资金净流入4838.38万元，占总成交额6.06%。

公司公告汇总第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-045

拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年11月13日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长孙陶然先生主持。会议审议通过以下议案：

通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：提名孙陶然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国海先生为第四届董事会非独立董事候选人。表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。朱国海先生任职资格需报中国人民银行批准。 通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：提名张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士为第四届董事会独立董事候选人。表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。独立董事候选人任职资格需报中国人民银行批准。 通过《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》：每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币25.00万元/年，自公司第四届董事会独立董事履职日起开始执行。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：同意召开2024年第二次临时股东大会。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2024年11月14日

第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-046

拉卡拉支付股份有限公司第三届监事会第十七次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知于2024年11月10日以邮件方式送达公司全体监事，并于2024年11月13日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席寇莹女士主持。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名温瑾女士和牛芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会中的职工代表监事，由公司职工代表大会另行民主选举产生。温瑾女士任职资格需报中国人民银行批准，其任职自股东大会审议通过且任职资格获中国人民银行批准之日起生效，任期与本届监事会一致。表决结果：（1）提名温瑾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。（2）提名牛芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（程蕾熹）

拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函

根据拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决议，本人程蕾熹被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。特此承诺。承诺人：程蕾熹2024年11月13日

参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张闫龙）

拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函

根据拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决议，本人张闫龙被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。特此承诺。承诺人：张闫龙2024年11月13日

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